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                        資訊詳情

                        九屆一次董事會議決議公告

                        分類:
                        董事會決議公告
                        作者:
                        發布時間:
                        2022-01-20

                        證券代碼:000530;200530 證券簡稱:冰山冷熱;冰山B  公告編號:2022-004

                         

                        冰山冷熱科技股份有限公司

                        九屆一次董事會議決議公告

                         

                            本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

                         

                        一、董事會會議召開情況

                        1、本次董事會會議通知于2022年1月4日以書面方式發出。

                        2、本次董事會會議于2022年1月12日在公司三樓會議室以現場表決方式召開。

                        3、應參加表決的董事人數為9人,實際表決的董事人數為9人。

                        4、本次董事會會議,由紀志堅先生主持。

                        5、本次董事會會議的召開,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

                        二、董事會會議審議情況

                        1、選舉公司董事長及副董事長

                        (1)選舉紀志堅為公司董事長。

                        同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

                        (2)選舉殷喜德為公司副董事長。

                        同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

                        2、選舉公司董事會審計委員會委員

                        選舉紀志堅、范文、翟云嶺(獨立董事)、劉媛媛(獨立董事)、姚宏(獨立董事)為公司董事會審計委員會委員,批準劉媛媛為審計委員會召集人。

                        同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

                        3、選舉公司董事會薪酬與考核委員會委員

                        選舉紀志堅、殷喜德、翟云嶺(獨立董事)、劉媛媛(獨立董事)、姚宏(獨立董事)為公司董事會薪酬與考核委員會委員,批準劉媛媛為薪酬與考核委員會召集人。

                        同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

                        4、聘任公司總經理

                        聘任殷喜德為公司總經理。

                        同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

                        5、聘任公司副總經理及財務總監

                        (1)聘任盧軍為公司副總經理。

                        同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

                        (2)聘任楊富華為公司副總經理。

                        同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

                        (3)聘任王錦繡為公司財務總監。

                        同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

                        6、聘任公司董事會秘書

                        聘任宋文寶為公司董事會秘書。

                        同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

                        7、聘任公司證券事務代表

                        聘任杜宇為公司證券事務代表。

                        同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

                        以上聘任人員的任期同公司九屆董事會任期一致。

                        公司獨立董事對聘任上述人員表示同意。

                            三、備查文件

                        1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

                        2、獨立董事意見。

                        冰山冷熱科技股份有限公司董事會

                        2022年1月13日

                         

                        附:相關人員簡歷

                        1、盧軍,男,1965年生,吉林工業大學畢業,研究生學歷,高級工程師。1992年5月-1997年4月,歷任公司設計員、副部長。1997年5月-2015年6月,任大連冰山空調設備有限公司總經理。2015年7月-2018年12月,任大連冰山集團工程有限公司副總經理。2018年1月起,任公司總經理助理兼經營管理本部本部長。

                        截止公告日,盧軍先生持有公司A股股票2,500股。不存在不得提名為高級管理人員的情形,符合法律、法規及相關規則等要求的任職資格;與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查;非失信被執行人。

                        2、楊富華,男,1971年生,西安交通大學畢業,高級工程師。1993年7月-2017年9月,歷任公司成套設計部工程師、副部長、部長。2017年10月-2019年3月,任大連冰山集團工程有限公司副總經理。2021年6月起,任公司營業本部總工程師兼研發本部副本部長。

                        截止公告日,楊富華先生未持有公司股票。不存在不得提名為高級管理人員的情形,符合法律、法規及相關規則等要求的任職資格;與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查;非失信被執行人。

                        3、王錦繡,女,1970年生,東北財經大學畢業,高級會計師。歷任公司財務部成本會計、大連冰山空調設備有限公司財務部部長。2020年5月起,任公司財務管理部部長。2021年5月起,任公司財務總監。

                        截止公告日,王錦繡女士持有公司A股股票5,000股。不存在不得提名為高級管理人員的情形,符合法律、法規及相關規則等要求的任職資格;與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查;非失信被執行人。

                        4、杜宇,女,1989年生,東北財經大學畢業,法律碩士。2014年9月起就職于公司,專職負責信息披露工作。2016年7月起任公司證券事務代表。

                        截止公告日,杜宇女士持有公司A股股票21,420股,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查;非失信被執行人。

                        5、其他人員簡歷詳見刊登在2021年12月24日《中國證券報》、《香港商報》上的公司董事會議決議公告。

                         

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