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                        九屆四次董事會議決議公告

                        分類:
                        董事會決議公告
                        作者:
                        發布時間:
                        2022-04-24

                        證券代碼:000530;200530 證券簡稱:冰山冷熱;冰山B 公告編號:2022-020

                         

                        冰山冷熱科技股份有限公司

                        九屆四次董事會議決議公告

                         

                            本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

                         

                        一、董事會會議召開情況

                        1、本次董事會會議通知,于2022年4月11日以書面方式發出。

                        2、本次董事會會議,于2022年4月22日以現場與視頻相結合的方式召開。

                        3、應參加表決董事9人,實際表決董事9人。

                        4、本次董事會會議,由公司董事長紀志堅先生主持。

                        5、本次董事會會議的召開,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

                        二、董事會會議審議情況

                        1、公司總經理2021年度工作報告

                        同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

                        2、公司董事會2021年度工作報告

                        同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

                        3、公司2021年度財務決算報告

                        同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

                        4、公司2021年度利潤分配預案報告

                        根據信永中和會計師事務所的審計,公司母公司2021年實現凈利潤為-8,625.2萬元,加上年初未分配利潤91,103.3萬元,扣除已支付2020年度普通股股利843.2萬元,已提取20%任意盈余公積金1,278.5萬元,累計可供股東分配的利潤為80,356.4萬元。

                        公司2021年度利潤分配預案如下:

                        公司將按照最新總股本843,212,507股計算,每10股派0.1元現金(含稅),分紅派息金額為843.2萬元,B股的現金股利折算成港幣支付。

                        自本預案披露至實施利潤分配方案的股權登記日期間股本發生變動的,分配比例將按分派總額不變的原則相應調整。

                        以上預案須提交公司2021年度股東大會審議通過。

                        同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

                        5、公司2021年年度報告

                        同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

                        6、公司2022年第一季度報告

                        同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

                        7、公司2021年度內部控制評價報告

                        (詳見巨潮網http://www.cninfo.com.cn)

                        同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

                        8、公司2021年度社會責任報告

                        (詳見巨潮網http://www.cninfo.com.cn)

                        同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

                        9、公司獨立董事2021年度述職報告

                        (詳見巨潮網http://www.cninfo.com.cn)

                        同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

                        10、關于計提資產減值準備的報告

                        結合公司資產減值準備計提政策及相關資產實際狀況,公司擬計提資產減值準備。公司本次計提資產減值準備的資產范圍主要為應收票據、應收賬款、其他應收款、長期應收款、存貨、合同資產,計提資產減值準備總金額為140,424,700.82元,計入報告期間為2021年1月1日至2021年12月31日。

                        (詳見公司同日發布的《關于計提資產減值準備的公告》)

                        同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

                        11、關于授權公司董事長及經營層2022年度申請銀行授信額度及貸款額度的報告

                        授權公司總經理及公司財務總監辦理總額不超過12億元的銀行綜合授信,授權公司董事長辦理總額不超過8億元的貸款。授權有效期限自2022年1月1日至2023年6月30日。

                        同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

                        12、關于公司2022年度日常關聯交易預計情況的報告

                        公司獨立董事于2022年4月11日對此項議案予以了事前認可,同意提交董事會審議。

                        根據2021年日常關聯交易情況,結合公司2022年度相關業務開展計劃,預計公司2022年全年的日常關聯交易總金額約76,650萬元,其中向關聯人采購成套項目配套產品約17,350萬元,向關聯人銷售配套零部件約59,300萬元。

                        (1)關于公司與股東大連冰山集團有限公司及其控股子公司2022年度預計發生的日常關聯交易

                         2022年,公司預計與股東大連冰山集團有限公司及其控股子公司發生的日常關聯交易總金額約12,450萬元,其中向關聯人采購成套項目配套產品約1,050萬元,向關聯人銷售配套零部件約11,400萬元。

                             關聯董事紀志堅、范文、堂埜茂、西本重之在審議此項議案時進行了回避。

                        同意:5票;反對:0票;棄權:0票。

                        (2)關于公司與股東三洋電機株式會社控股子公司2022年度預計發生的日常關聯交易

                        2022年,公司預計與股東三洋電機株式會社控股子公司發生的日常關聯交易總金額約43,300萬元,其中向關聯人采購成套項目配套產品約7,300萬元,向關聯人銷售配套零部件約36,000萬元。

                            關聯董事紀志堅、范文、殷喜德、堂埜茂、西本重之在審議此項議案時進行了回避。

                        同意:4票;反對:0票;棄權:0票。

                        (3)關于公司與其他關聯方2022年度預計發生的日常關聯交易

                        2022年,公司預計與其他關聯方發生的日常關聯交易總金額約20,900萬元,其中向關聯人采購成套項目配套產品約9,000萬元,向關聯人銷售配套零部件約11,900萬元。

                        關聯董事紀志堅、范文在審議此項議案時進行了回避。

                        同意:7票;反對:0票;棄權:0票。

                        (詳見公司同日發布的《2022年度日常關聯交易預計公告》)

                        13、關于聘請公司2022年度審計機構的報告

                        擬續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度審計機構,對公司財務報告與內部控制進行整合審計。根據相關收費標準的規定以及審計工作的具體情況,擬支付給信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)年度財務報告審計費用為77萬元(2021年度為77萬元),內部控制審計費用為30萬元,為審計而發生的相關費用由該公司承擔。

                        公司獨立董事于2022年4月11日對此項議案予以了事前認可,同意提交董事會審議。

                        同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

                        (詳見公司同日發布的《關于擬續聘會計師事務所的公告》)

                        14、關于修改公司章程的報告(詳見附件1)

                        同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

                        15、關于修改股東大會議事規則的報告(詳見附件2)

                        同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

                        16、關于修改董事會議事規則的報告

                        (修改后的董事會議事規則全文,詳見巨潮網http://www.cninfo.com.cn)

                        同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

                        17、關于修改監事會議事規則的報告

                        (修改后的監事會議事規則全文,詳見巨潮網http://www.cninfo.com.cn)

                        同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

                        18、關于修訂完善有關管理制度的報告

                        (有關管理制度,詳見巨潮網http://www.cninfo.com.cn)

                        同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

                        19、關于召開2021年度股東大會基本事項的報告

                        同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

                        (詳見公司同日發布的《關于召開2021年度股東大會的通知》)

                        以上議案中,議案2、3、4、5、11、12、13、14、15、16、17尚需公司2021年度股東大會審議通過。

                        三、備查文件

                        1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

                        2、獨立董事意見。

                         

                        冰山冷熱科技股份有限公司董事會

                                                          2022年4月23日

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