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2015年第二次臨時股東大會決議公告
分類：
股東大會決議公告
作者：
發布時間：
2017-06-09
| 2015年第二次臨時股東大會決議公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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證券代碼：000530、200530 證券簡稱：大冷股份、大冷B 公告編號：2015-037
大連冷凍機股份有限公司
2015年第二次臨時股東大會決議公告
特別提示：本次股東大會未出現增加、否決或變更議案等情形，未涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、召開日期和時間
現場會議：2015年6月24日（星期三）下午2:30。
網絡投票：2015年6月23日-2015年6月24日。其中：
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2015年6月24日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2015年6月23日下午3:00 至2015年6月24日下午3:00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：公司八樓會議室
3、召開方式：現場會議投票、網絡投票相結合。
4、召集人：公司董事會
5、主持人：紀志堅董事長
6、會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
關于召開本次會議的通知刊登于2015年6月5日《中國證券報》、《香港商報》。關于召開本次會議的提示性公告刊登于2015年6月17日《中國證券報》、《香港商報》。
（二）會議出席情況
1、出席會議的總體情況
出席會議的股東及股東代理人共計20人，所持表決權118,183,658股，占公司有表決權總股份360,164,975股的32.81%。
其中：
出席現場會議的股東及股東代理人共計10人，所持表決權117,730,558股，占公司有表決權總股份360,164,975股的32.69%。
通過網絡投票出席會議的股東及股東代理人共計10人，所持表決權453,100股，占公司有表決權總股份360,164,975股的0.13 %。
2、A股股東出席情況
出席會議的A股股東及股東代理人共計16人，所持表決權80,149,923股，占公司A股股東有表決權股份總數245,164,975股的32.69%。
其中：
出席現場會議的A股股東及股東代理人共計7人，所持表決權79,790,923股，占公司A股股東有表決權股份總數245,164,975股的32.55%。
通過網絡投票出席會議的A股股東及股東代理人共計9人，所持表決權359,000股，占公司A股股東有表決權股份總數245,164,975股的0.15%。
3、B股股東出席情況
出席會議的B股股東及股東代理人共計4人，所持表決權38,033,735股，占公司B股股東有表決權股份總數115,000,000股的33.07%。
其中：
出席現場會議的B股股東及股東代理人共計3人，所持表決權37,939,635股，占公司B股股東有表決權股份總數115,000,000股的32.99%。
通過網絡投票出席會議的B股股東及股東代理人共計1人，所持表決權94,100股，占公司B股股東有表決權股份總數115,000,000股的0.08%。
4、其他人員出席情況
公司部分董事、監事、高級管理人員，以及見證律師列席了會議。
二、議案審議表決情況
（一）議案的表決方式：本次股東大會議案采用現場投票、網絡投票相結合的表決方式。
（二）出席本次股東大會的股東及股東代理人對會議議案進行了審議，經過逐項投票表決，通過了如下決議：
1、關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案
2、關于公司非公開發行A股股票方案的議案
2.1 發行方式
2.2 本次發行股票的種類和面值
2.3 本次發行的數量
2.4 發行對象
2.5 認購方式
2.6 上市地點
2.7 發行股份的價格及定價原則
2.8 發行股份的限售期
2.9 募集資金用途
2.10 本次發行前滾存未分配利潤的處置方案
2.11 決議的有效期
3、關于《大連冷凍機股份有限公司非公開發行A股股票預案》的議案
4、關于《大連冷凍機股份有限公司非公開發行A股股票募集資金運用可行性分析報告》的議案
5、關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票具體事宜的議案
6、關于《大連冷凍機股份有限公司未來三年（2015-2017年）股東回報規劃》的議案
議案內容詳見公司于2015年6月5日刊登在《中國證券報》、《香港商報》及巨潮資訊網上的相關董事會議決議公告。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：遼寧華夏律師事務所
2、律師姓名：包敬欣、劉翠梅
3、結論性意見：
“本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》、《網絡投票細則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；本次股東大會的出席人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效” 。
四、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、法律意見書；
3、深交所要求的其他文件。
大連冷凍機股份有限公司董事會
2015年6月25日
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