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                        資訊詳情

                        九屆五次董事會議決議公告

                        分類:
                        董事會決議公告
                        作者:
                        發布時間:
                        2022-05-28

                        證券代碼:000530;200530 證券簡稱:冰山冷熱;冰山B  公告編號:2022-028

                         

                        冰山冷熱科技股份有限公司

                        九屆五次董事會議決議公告

                         

                            本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

                         

                        一、董事會會議召開情況

                        1、本次董事會會議通知,于2022年5月18日以書面方式發出。

                        2、本次董事會會議,于2022年5月27日以通訊表決方式召開。

                        3、應參加表決董事9人,實際表決董事9人。

                        4、本次董事會會議的召開,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

                        二、董事會會議審議情況

                        1、關于轉讓冷王集裝箱溫度控制(蘇州)有限公司股權的報告

                        同意公司以10,220.64萬元的價格,向Trane Technologies European Holding Company B.V.(“特靈科技歐洲控股公司”)轉讓所持冷王集裝箱溫度控制(蘇州)有限公司(“蘇州冷王”)17.8%股權。本次股權轉讓完成后,公司將不再持有蘇州冷王股權。

                        本次股權轉讓價格以蘇州冷王2021年12月31日為基準日經第三方評估機構出具的凈資產評估值為基礎,扣減蘇州冷王利潤分配金額后確定。

                        (詳見公司同日發布的《關于轉讓冷王集裝箱溫度控制(蘇州)有限公司股權的公告》)

                        同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

                        三、備查文件

                        1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

                         

                        冰山冷熱科技股份有限公司董事會

                        2022年5月28日

                         

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