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                        資訊詳情

                        九屆十次董事會議決議公告

                        分類:
                        董事會決議公告
                        作者:
                        發布時間:
                        2022-11-08

                        證券代碼:000530;200530 證券簡稱:冰山冷熱;冰山B  公告編號:2022-052

                         

                        冰山冷熱科技股份有限公司

                        九屆十次董事會議決議公告

                         

                            本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

                        一、董事會會議召開情況

                        1、本次董事會會議通知,于2022年11月1日以書面方式發出。

                        2、本次董事會會議,于2022年11月7日以通訊表決方式召開。

                        3、應參加表決董事8人,實際表決董事8人。

                        4、本次董事會會議的召開,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

                        二、董事會會議審議情況

                        1、關于出售部分晶雪節能股份的報告

                        同意公司在2022年12月31日前,通過協議轉讓方式擇機出售540萬股晶雪節能股份。具體事宜授權公司經營層辦理。

                        公司董事范文因潛在利益沖突回避表決。

                        同意:8票;反對:0票;棄權:0票。

                        三、備查文件

                        1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

                        冰山冷熱科技股份有限公司董事會

                        2022年11月8日

                         

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