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                        資訊詳情

                        九屆十一次董事會議決議公告

                        分類:
                        董事會決議公告
                        作者:
                        發布時間:
                        2022-11-19

                        證券代碼:000530;200530 證券簡稱:冰山冷熱;冰山B  公告編號:2022-054

                         

                        冰山冷熱科技股份有限公司

                        九屆十一次董事會議決議公告

                         

                            本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

                         

                        一、董事會會議召開情況

                        1、本次董事會會議通知,于2022年11月13日以書面方式發出。

                        2、本次董事會會議,于2022年11月18日以通訊表決方式召開。

                        3、應參加表決董事7人,實際表決董事7人。

                        4、本次董事會會議的召開,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

                        二、董事會會議審議情況

                        1、關于轉讓松下冷鏈(大連)有限公司股權的報告

                        同意公司向松下電器(中國)有限公司(“松下中國”)轉讓所持松下冷鏈(大連)有限公司(“松下冷鏈”)40%股權。本次股權轉讓完成后,公司將不再持有松下冷鏈股權。

                        本次股權轉讓價格以松下冷鏈2022年9月30日為基準日經第三方評估機構出具的凈資產評估值為基礎,確定為7,099萬元。

                        上述交易構成關聯交易。公司獨立董事于2022年11月13日對此項議案予以了事前認可,同意提交董事會審議。關聯董事堂埜茂、西本重之在審議此項議案時進行了回避。

                        同意:7票;反對:0票;棄權:0票。

                        上述議案具體內容詳見公司于2022年11月19日披露于《中國證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于轉讓松下冷鏈(大連)有限公司股權的關聯交易公告》。

                        三、備查文件

                        1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

                        2、獨立董事意見。

                         

                        冰山冷熱科技股份有限公司董事會

                        2022年11月19日

                         

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