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                        資訊詳情

                        九屆十四次董事會議決議公告

                        分類:
                        董事會決議公告
                        作者:
                        發布時間:
                        2023-06-29

                        證券代碼:000530;200530 證券簡稱:冰山冷熱;冰山B  公告編號:2023-013

                         

                        冰山冷熱科技股份有限公司

                        九屆十四次董事會議決議公告

                         

                            本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

                         

                        一、董事會會議召開情況

                        1、本次董事會會議通知,于2023年4月28日以書面方式發出。

                        2、本次董事會會議,于2023年5月4日以通訊表決方式召開。

                        3、應參加表決董事9人,實際表決董事9人。

                        4、本次董事會會議的召開,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

                        二、董事會會議審議情況

                        1、關于受讓松下制冷(大連)有限公司股權的報告

                        同意公司受讓松下電器(中國)有限公司所持松下制冷(大連)有限公司(“松下制冷”)40%股權;受讓三洋電機株式會社所持松下制冷60%股權。本次股權受讓完成后,公司將持有松下制冷100%股權。

                        本次股權受讓價格以松下制冷2023年3月31日為基準日經第三方評估機構出具的凈資產評估值為基礎,確定為14,528.55萬元。

                        上述交易構成關聯交易。公司獨立董事于2023年4月28日對此項議案予以了事前認可,同意提交董事會審議。關聯董事堂埜茂、西本重之在審議此項議案時進行了回避。

                        同意:7票;反對:0票;棄權:0票。

                        本議案尚需經2022年度股東大會審議通過。

                        2、關于簽署《附條件生效的股權轉讓協議》的報告

                        為明確公司與松下中國、三洋電機在本次交易中的權利與義務,公司擬與松下中國、三洋電機簽署《附條件生效的股權轉讓協議》?!陡綏l件生效的股權轉讓協議》對標的資產、定價依據和交易價格、對價支付方式及支付期限、過渡期損益安排、標的資產權屬轉移、違約責任等事項進行了約定。

                        本議案涉及關聯交易,關聯董事堂埜茂、西本重之在審議此項議案時進行了回避。

                        同意:7票;反對:0票;棄權:0票。

                        本議案尚需經2022年度股東大會審議通過。

                        3、關于召開2022年度股東大會有關事項的報告

                        同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

                        三、備查文件

                        1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

                        2、獨立董事意見。

                         

                        冰山冷熱科技股份有限公司董事會

                        2023年5月5日

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