九屆十六次董事會議決議公告

證券代碼：000530；200530 證券簡稱：冰山冷熱；冰山B  公告編號：2023-025

冰山冷熱科技股份有限公司

九屆十六次董事會議決議公告

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議通知，于2023年8月15日以書面方式發出。

2、本次董事會會議，于2023年8月25日以通訊表決方式召開。

3、應參加表決董事9人，實際表決董事9人。

4、本次董事會會議的召開，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

1、公司2023年半年度報告及其摘要

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

2、關于向全資子公司增資的報告

公司全資子公司大連冰山集團工程有限公司（簡稱“冰山工程”）是公司冷熱事業綜合解決方案主要承接平臺，具備機電工程施工總承包一級資質。公司擬對冰山工程增資1億元，將其注冊資本從2億元增至3億元。

本次增資完成后，冰山工程資本實力明顯增強，競爭力進一步提升，將更好地夯實固有市場，深耕細分市場，開拓新興市場。

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

3、關于計提資產減值準備的報告

結合公司資產減值準備計提政策及相關資產實際狀況，公司擬計提資產減值準備。公司本次計提資產減值準備的資產范圍主要為應收票據、應收賬款、其他應收款、長期應收款、存貨及合同履約成本、合同資產，計提資產減值準備總金額為24,207,912.64元，計入報告期間為2023年1月1日至2023年6月30日。

（詳見公司同日發布的《關于計提資產減值準備的公告》）

同意：9票；反對：0票；棄權：0票。

三、備查文件

1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

2、獨立董事意見。

冰山冷熱科技股份有限公司董事會

2023年8月26日