2017年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：000530、200530證券簡稱：大冷股份、大冷B公告編號：2017-050

大連冷凍機股份有限公司

2017年第二次臨時股東大會決議公告

特別提示：本次股東大會未出現增加、否決或變更議案等情形，未涉及變更以往股東大會決議的情形。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、召開日期和時間

現場會議：2017年11月10日（星期五）下午3:30

網絡投票：2017年11月9日-2017年11月10日。其中：

（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年11月10日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2017年11月9日下午3:00至2017年11月10日下午3:00期間的任意時間。

2、現場會議召開地點：公司三樓會議室。

3、召開方式：現場會議投票和網絡投票相結合。

4、召集人：公司董事會

5、主持人：紀志堅

6、會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

關于召開本次會議的通知刊登于2017年10月25日《中國證券報》、《香港商報》，關于召開本次會議的提示性公告刊登于2017年11月7日《中國證券報》、《香港商報》。

（二）會議出席情況

1、出席會議的總體情況

出席會議的股東及股東代理人共計43人，所持表決權261,685,267股，占公司有表決權總股份856,487,181股的30.55%。

其中：

出席現場會議的股東及股東代理人共計9人，所持表決權260,464,797股，占公司有表決權總股份856,487,181股的30.41%。

通過網絡投票出席會議的股東及股東代理人共計34人，所持表決權1,220,470股，占公司有表決權總股份856,487,181股的0.14%。

2、A股股東出席情況

出席會議的A股股東及股東代理人共計39人，所持表決權177,003,683股，占公司A股股東有表決權股份總數614,987,181股的28.78%。

其中：

出席現場會議的A股股東及股東代理人共計6人，所持表決權175,784,613股，占公司A股股東有表決權股份總數614,987,181股的28.58%。

通過網絡投票出席會議的A股股東及股東代理人共計33人，所持表決權1,219,070股，占公司A股股東有表決權股份總數614,987,181股的0.20%。

3、B股股東出席情況

出席會議的B股股東及股東代理人共計4人，所持表決權84,681,584股，占公司B股股東有表決權股份總數241,500,000股的35.06%。

其中：

出席現場會議的B股股東及股東代理人共計3人，所持表決權84,680,184股，占公司B股股東有表決權股份總數241,500,000股的35.06%。

通過網絡投票出席會議的B股股東及股東代理人共計1人，所持表決權1,400股，占公司B股股東有表決權股份總數241,500,000股的0%。

4、其他人員出席情況

公司董事、監事、高級管理人員，以及見證律師列席了會議。

二、提案審議表決情況

1、提案的表決方式：本次股東大會提案采用現場投票、網絡投票相結合的表決方式。

2、出席本次股東大會的股東及股東代理人對會議提案進行了審議，經過逐項投票表決，通過了如下決議：

以上提案同意股數均超過出席股東所持表決權的2/3，均獲得通過。

以上提案內容詳見公司于2017年10月25日刊登在《中國證券報》、《香港商報》及巨潮資訊網上的相關董事會議決議公告。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：遼寧華夏律師事務所

2、律師姓名：包敬欣、劉翠梅

3、結論性意見：

“本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》、《網絡投票細則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；本次股東大會的出席人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效”。

四、備查文件

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、法律意見書；

3、深交所要求的其他文件。

大連冷凍機股份有限公司董事會

2017年11月11日