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                        資訊詳情

                        八屆十八次董事會議決議公告

                        分類:
                        董事會決議公告
                        作者:
                        發布時間:
                        2021-08-30

                        證券代碼:000530;200530 證券簡稱:冰山冷熱;冰山B  公告編號:2021-032

                         

                        冰山冷熱科技股份有限公司

                        八屆十八次董事會議決議公告

                         

                            本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

                         

                        一、董事會會議召開情況

                        1、本次董事會會議通知,于2021年8月13日以書面方式發出。

                        2、本次董事會會議,于2021年8月24日以通訊表決方式召開。

                        3、應參加表決董事9人,實際表決董事9人。

                        4、本次董事會會議的召開,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

                        二、董事會會議審議情況

                        1、公司2021年半年度報告及其摘要

                        同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

                        2、關于計提資產減值準備的報告

                        結合公司資產減值準備計提政策及相關資產實際狀況,公司擬計提資產減值準備。公司本次計提資產減值準備的資產范圍主要為應收票據、應收賬款、其他應收款和合同資產,計提資產減值準備總金額為8,652,029.44元,計入報告期間為2021年1月1日至2021年6月30日。(詳見公司同日發布的《關于計提資產減值準備的公告》)

                        同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

                        3、關于會計政策變更的報告

                        (詳見公司同日發布的《關于會計政策變更的公告》。)

                        同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

                        4、關于修訂《信息披露事務管理制度》的報告

                        (詳見巨潮網http://www.cninfo.com.cn

                        同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

                        5、關于制訂《董監高對外發布信息行為規范》的報告

                        (詳見巨潮網http://www.cninfo.com.cn

                        同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

                        三、備查文件

                        1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

                        2、獨立董事意見。

                         

                        冰山冷熱科技股份有限公司董事會

                                                          2021年8月25日

                         

                         

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